E-mail:

141014, г. Мытищи,
Московской области,
ул. Веры Волошиной, стр.12, оф. 720

Схема проезда
Сведения о предприятии

Акционер закрытого акционерного общества путем мошеннической схемы завладел акциями другого акционера закрытого акционерного общества (рейдерский захват предприятия).

Адвокат обманутого акционера обратился в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ. Дело было возбужденно и по нему был вынесен приговор, в соответствии с которым акционер был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор Именем Российской Федерации

Москва 9 июля 2009 г.

Кунцевский районный суд г. Москвы в составе:
Судьи Бессарабовой О.М., с участием:
Государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Кунцевской межрайонной прокуратуры г. Москвы Горик СВ., Подсудимого “У”

Защитников - адвокатов Ведменской Н.Н., предоставившей удостоверение № 845 от 4.06.2009 г., Быкова Ю.Ю., предоставившего удостоверение № 4855, ордер № 155 от 10.06.2009 г.,

Потерпевшего Ширяева В.Г.,

Представителей потерпевшего – адвоката Евсеенкова К.А., предоставившего удостоверение № 1493, ордер № 6 от 1.06.2009 г., и адвоката Касаткина Ю.В. представившего удостоверение № 4762, ордер № 393 от 01.06.2009г.

При секретаре Зариповой Н.Р.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело   по обвинению:

“У” 23 ноября 1961 года рождения, уроженца г. Горького, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу г. Москва Крылатские холмы дом 30 корп.З кв. 190, фактически проживающего по адресу Московская область, Одинцовский район, дер. Шульгино, уч. 222, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего заместителем генерального директора ООО «Легал-А групп», ранее не судимого, В совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

Установил:

“У” виновен в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так , “У” в период с марта 2001 года до ноября 2008 года, являясь генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", в обязанности которого в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об акционерных обществах» входило, в частности, организация ведения реестра акционеров указанного общества силами эмитента, имея умысел на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, используя доверительное отношение своего знакомого Ширяева В.Г., который до марта 2008 года работал заместителем генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", будучи осведомленным о владении

Ширяевым В.Г. 55 простыми бездокументарными акциями ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", что составляет 55 % акционерного капитала ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", поскольку 40 из указанных 55 акций он (Ухабин Е.Н.) лично ранее сам продал последнему, реестр акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" умышленно не вел, сведения о принадлежности акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в реестре акционеров не регистрировал, хотя в силу своего служебного положения, имел возможность оформления документов о переходе прав собственности на акции ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и был обязан вести реестр акционеров по месту фактического нахождения эмитента, по адресу: гор. Москва, Можайское шоссе, дом 41 корп. 1.

В целях обеспечения незаконного завладения 55 акциями ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", принадлежащими Ширяеву В.Г., он (“У”.) совместно с неустановленными соучастниками обеспечил оформление в его (“У” собственность оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (Альфа телеком лтд) и назначение его (“У” указанной организации в России.

В период с октября 2008 года до 06 февраля 2009 года (точное время следствием не установлено) он (“У”), действуя в соучастии с неустановленными следствием лицами, в целях незаконного завладения принадлежащими Ширяеву В.Н. 55 акциями ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", используя служебное положение, совместно с неустановленными соучастниками, используя паспортные и анкетные данные Максакова М.В., Чмыхова Д.С., Примачева А.В. и Бирюкова В.А., не осведомленных о преступных действиях соучастников , изготовил подложные документы, свидетельствующие о переходе прав владения акциями ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", часть из которых является документами реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", другая часть управленческими документами ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", проставив в необходимых местах оттиски круглых печатей ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", находившихся в его (“У”) распоряжении, а именно:

  1. решение акционера ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» “У” от 06 октября 2008 г. о продаже принадлежащих ему акций другому акционеру - Ширяеву В.Г., который о данном решении осведомлен не был, которое он (“У” собственноручно подписал;
  2. уведомление Ширяеву В.Г. о продаже акций от 06 октября 2008 года , которое он (“У” собственноручно подписал, не посылая данный документ Ширяеву В.Г.;
  3. протокол № 01/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 06 октября 2008 г., согласно которому им (“У”) и Ширяевым В.Г. принято решение о продаже принадлежавших ему (“У” 85 акций Ширяеву В.Г., хотя в действительности данное собрание не проводилось, который     он   (“У”)   собственноручно подписал и   обеспечил выполнение в нем подписей от имени Ширяева В.Г.;
  4. договор купли-продажи акций № 01/08 от 10 октября 2008 г., согласно которому он (“У” якобы продал в собственность Ширяеву В.Г. якобы принадлежавшие ему (“У”) 85 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", хотя в действительности данная продажа не производилась, который он (“У” собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей от имени Ширяева В.Г.;
  5. протокол № 02/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 10 октября 2008 г., в ходе которого якобы Ширяевым В.Г. принято решение о продаже 100% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Бирюкову В.Г„ хотя в действительности такое решение не принималось, в котором он (“У”) обеспечил выполнение подписей от имени Ширяева В.Г. и Бирюкова В.А.;
  6. договор купли-продажи акций № 02/08 от 10 октября 2008 г. согласно которому Ширяев В.Г. якобы продал в собственность Бирюкову В.А. якобы принадлежавшие Ширяеву В.Г. 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", хотя в действительности данная продажа не производилась, в котором он (“У”) обеспечил выполнение подписей от имени Ширяева В.Г. и Бирюкова В.А.;
  7. протокол № 03/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 10 октября 2008 г., согласно которому Бирюковым В.А. как акционером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" якобы приняты решения о прекращении полномочий его (“У” как генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" , о назначении на эту должность Максакова М.В. и о регистрации изменений, связанных со сменой акционера и руководителя ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", который он (“У”) собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей от имени Бирюкова В.А. и Максакова М.В.;
  8. выписка из реестра акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 10 октября 2008 года, согласно которой 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", что составляет 100% акционерного капитала, якобы принадлежат Бирюкову В.А., в котором он (“У” обеспечил выполнение подписи от имени Бирюкова В.А.;
  9. устав ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» (новая редакция № 4) в котором зафиксированы изменения, связанные с фиктивной принадлежностью 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Бирюкову В.А. в котором он (“У” обеспечил выполнение подписи от имени Максакова М.В.;
  10. протокол № 04/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 г., согласно которому Бирюковым В.А. якобы принято решение о продаже 100% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" оффшорной компании «NET SURF S.A.» (Нет сурф С.А.), в лице якобы ее представителя Примачева А.В., в котором он (“У” обеспечил выполнение подписей от имени Бирюкова В.А. и Примачева А.В.;
  11. протокол № 05/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 г.согласно которому Примачевым А.В. как представителем акционера ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" якобы приняты решения о прекращении полномочий генерального директора Максакова М.В., о назначении на эту должность Чмыхова Д.С. и о регистрации изменений, связанных со сменой акционера и руководителя ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", в котором он (“У”) обеспечил выполнение подписей от имени Примачева А.В., Чмыхова Д.С. и Максакова М.В.;
  12. изменения в Устав ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 года , согласно которым единственным акционером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" является оффшорная компания «NET SURF S.A.» (нет сурф С.А.);
  13. выписка из реестра акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 30 октября 2008 года, согласно которой 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", что составляет 100% акционерного капитала, якобы принадлежат оффшорной компании «NET SURF S.A.» (Нет сурф С.А.) , в которой он (“У”) обеспечил выполнение подписи от имени Примачева А.В.;
  14. протокол № 06/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 19 ноября 2008 г., согласно которому Примачев А.В., якобы выступая от имени оффшорной компании «NET SURF S.A.» (Нет сурф С.А.), якобы принял решение о продаже 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в адрес оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (Альфа телеком лтд), в лице его (“У”) который он (“У”) собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей от имени Примачева А.В.;
  15. договор купли-продажи акций № 04/08 от 19 ноября 2008 г., согласно которому Примачев А.В. от имени оффшорной компании «NET SURF S.A.» (Нет сурф С.А.) продает 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", что составляет 100% акционерного капитала ЗАО, оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (Альфа телеком лтд) в лице ее директора - его (“У”), который он (“У”) собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей от имени Примачева А.В.;
  16. протокол № 07/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 20 ноября 2008 г., согласно которому им (“У”) как директором оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (Альфа телеком ЛТД) -акционером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" якобы принято решение о прекращении полномочий генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Чмыхова Д.С. и о назначении на эту должность Повалея С.Н., а также о регистрации изменений, связанных со сменой акционера и руководителя ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", который он (“У”) собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей Повалея С.Н.;
  17. изменения в Устав ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 20 ноября 2008 года, согласно которым единственным акционером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" является оффшорная компания «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (Альфа телеком лтд) , 100% учредителем и директором которой является он (“У”).

Используя указанные фиктивные документы, содержащие сведения не соответствующие действительности, он (“У”), совместно с неустановленными соучастниками организовал и произвел незаконную регистрацию принадлежности акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по следующей схеме:

  1. до октября 2008 года ему (“У”) принадлежали 45% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" -45 простых бездокументарных акций указанного ЗАО. 06 октября 2008 года он (“У”) якобы уведомил ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" о продаже 85% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", оформив такую сделку, после чего 100% акциоенером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" якобы стал Ширяев В.Г.;
  2. Акции от имени Ширяева В.Г. 10 октября 2009 года якобы продаются Бирюкову В.А., от имени которого генеральным Директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" назначается Максаков М.В.;
  3. 29 октября 2008 года 100% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" от имени Бирюкова В.А. продаются оффшорной компании «NET SURF S.A.» (Нет сурф лтд) в лице Примачева А.В., от имени которого генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" назначается Чмыхов Д.С;
  4. 19 ноября 2008 года 100% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" от имени оффшорной компании «NET SURF S.A.» (нет сурф С.А.) в лице Примачева А.В, якобы продаются оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (Альфа телеком лтд), 100% учредителем и директором которой является он (“У”). После чего он (“У”), получив возможность незаконного распоряжения акциями ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в качестве единственного акционера назначает генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Повалея С.Н.

В результате таких его (“У”) и неустановленных соучастников незаконных действий, согласно указанным выше фиктивным документам, произведено незаконное оформление принадлежности 100% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD», 100% акций которой принадлежат ему (“У” Таким образом, “У” произвел с использованием служебного   положения,   совместно   с   неустановленными   лицами, незаконное безвозмездное отчуждение в особо крупном размере принадлежащих Ширяеву В.Н. акций ЗАО Труппа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в количестве 55 штук, стоимость которых с учетом активов организации, составляет 161 566 000 рублей.

Подсудимый “У” вину признал частично, суду показал следующее. С сентября 1999 года он являлся генеральным директором ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ». В декабре 1999 г. он выкупил 100 % акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» у четырех акционеров : у Пака С.К., Сусова М.В., Карлова М.С., Калашника А.А. В 2001 году он подарил Ширяеву 15 % акций данной компании. В 2005 году он с Ширяевым составил документы на передачу Ширяеву еще 15 % акций. Но фактически эти акции Ширяеву переданы не были. Разрешение многих вопросов в процессе их совместной работы строилось на доверии. Ширяев сам ему сказал, что договор о продаже 15 акций в 2005 года аннулирован. В 2007 году он передал Ширяеву еще 25 % акций. В итоге Ширяеву принадлежало 40 % акций компании, ему ( Ухабину) 60 % . О том, что Ширяеву, якобы, принадлежит 55 % акций, он узнал только на очной ставке с Ширяевым в день своего ареста. Он ни как не мог передать Ширяеву В.Г. 55 акций, что является контрольным пакетом акций.

Он признает себя виновным в части незаконного переоформления 40 % акции Ширяева на оффшорную компанию по той схеме, которая указана в обвинительном заключении. Не признает факт нахождения в собственности Ширяева 55 % акций. Не согласен с рыночной оценкой стоимости акций, считает, что их цена определяется номинальной стоимостью, а именно 100 рублей за акцию, по которой Ширяев их выкупал. Он так же не признает гражданский иск Ширяева и факт причинения им (“У”) материального ущерба Ширяеву , поскольку их компания продолжает работать и Ширяев пользуется его акциями.

Реестр акционеров вел Ширяев по его (“У”) поручению, поскольку юридической службой руководил Ширяев. Он (“У”) никогда не вел реестр акционеров, только подписывал выписки из реестра, как генеральный директор. Ширяев видел выписку из реестра акционеров за 2007 г., в которой было указано, что у него (Ширяева) 40% акций, а у (“У”) 60% акций, был согласен с этой выпиской. Если бы Ширяеву принадлежало 55 % акций, то в марте 2008 года он мог бы его (“У”) освободить с должности генерального директора и избрать другого. Все оригиналы документов по реестру и по акциям находились у Ширяева, именно к нему все обращались за документами. Он (“У”) контроль за ведением реестра не осуществлял, так как доверял Ширяеву.

Как такового конфликта между ними не было. В 2006 году Ширяев начал его (“У”) в чем-то обвинять. В марте 2008 г он (“У”) организовал внутреннее служебное расследование, которое показало, что Ширяев организовал увод денежных средств из компании в принадлежащую ему компанию «Связь; Строй»,   строил себе дачу на деньги компании. Когда он об этом ему сказал, то Ширяев с этим согласился. Тогда он с Ширяевым договорился, что Ширяев уйдет из компании и отдаст свои акции за то, чтобы не было уголовного преследования с его (“У”) стороны. После этого Ширяев пропал. Он (“У”) признает, что нарушил закон. Думал, что они договорились, поэтому переоформил акции Ширяева на себя.

Суд, выслушав показания подсудимого, проверив материалы дела, пришел к выводу о виновности подсудимого. Вина “У” подтверждается следующим.

Показаниями потерпевшего Ширяева В.Г., из которых установлено следующее. В ЗАО Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" он и “У” работали с 2001 года. Он (Ширяев) работал в должности заместителя генерального директора. “У” занимал должность генерального директора. Их компания занимается строительством и обслуживанием сооружений связи, выполнением монтажных и проектных работ в этой области. Источником доходов компании являлась оплата подрядных работ силами компании и субподрядных организаций.

Он (Ширяев) является владельцем 55 простых бездокументарных акций ЗАО Труппа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", что составляет 55% акционерного капитала указанного общества. Так, в 2001 г. он приобрел у Пака С.К. на основании договора передачи 15 акций . В 2005 году он приобрел по договору купли-продажи у “У” еще 15 акций. В 2007 г. на основании договора купли-продажи акций у него же (“У”) он приобрел еще 25 акций. При подписании договоров купли-продажи акций составлялись передаточные распоряжения, которые “У” так же подписывались. Реестр акционеров по учету акций велся “У”, как генеральным директором, который непосредственно оформлял документы реестра.

В договорах купли-продажи акций указывалась номинальная стоимость акций в сумме 100 рублей за одну акцию. При этом они осознавали значительно большую ценность акций, поскольку бизнес ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" развивался, у компании за указанный период времени росли обороты, расширялась клиентская база, увеличивались активы, состоящие в находившейся на балансе предприятия специальной автомобильной техники, увеличивался штат работников и объем выполняемых работ.

В 2007 году после оформления последней из указанных сделок, “У” выдал ему выписку из реестра акционеров за своей подписью, в которой было указано, что ему (Ширяеву В.Г.) принадлежат лишь 40 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", тогда как в действительности, по состоянию на 19 апреля 2007 года ему, с учетом ранее приобретенных 30 акций, ему принадлежали 55 акций. При этом “У” пояснил, что по каким-то причинам не была надлежащим образом оформлена сделка по приобретению в 2005 году 15 акций ЗАО Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", а именно, он не внес об этом сведения в реестр акционеров.

В марте 2008 года “У” было организовано фактическое и юридическое отстранение его (Ширяева В.Г.) от управления принадлежащим ему (Ширяеву) контрольным пакетом акций. Во время нахождения его в отпуске , в его служебном кабинете под руководством и с участием “У” был вскрыт рабочий сейф, из которого были изъяты документы, в том числе документы, свидетельствующих о принадлежности ему акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", иные личные документы. Так он был лишен доступа к финансовым и бухгалтерским документам общества. В 2008 году он письменно неоднократно обращался к “У” по данному вопросу, однако эти запросы игнорировались, а затем был предоставлен ответ, в котором было указано, что ему ( Ширяеву) принадлежит только 15 акций.

Из материалов арбитражного дела по иску ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" к ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» ему (Ширяеву) стало известно , что 100% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" перешли в собственность оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD», 100 % акций которой принадлежало “У”. Таким образом “У” похитил принадлежащие ему (Ширяеву В.Г.) акции в количестве 55 штук.

Показаниями свидетеля Пак С.К., из которых установлено следующее. В мае 1998 года четыре физических лица: он (Пак С.К.), Сусов М.В., Карлов М.С., Калашник А.А. учредили юридическое лицо - ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ». Акции были распределены следующим образом: 25 акций - он (Пак С.К.), 25 акций - Сусов М.В., 25 акций -Карлов М.С., 25 акций - Калашник А.А. В 2001 году он (Пак С.К.) и остальные акционеры ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» решили продать предприятие. В соответствии с принятым решением 26.03.2001 года он (Пак С.К.) лично продал 15 акций Ширяеву В.Г., 10 акций “У”. Остальные акционеры продали свои акции “У”. Сделка по передаче им (Пак С.К.) акций Ширяеву была оформлена в письменном виде договором передачи акций; после ее оформления им (Пак С.К.) было написано заявление в ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», подтверждающее отчуждение акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», отсутствие претензий к ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», а также просьбу об утверждении устава общества ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» в новой редакции. После этого было проведено общее собрание акционеров, на котором присутствовали он (Пак С.К.) “У” и Ширяев В.Г., и на котором было принято решение об утверждении устава общества в новой редакции. После этого он (Пак С.К.) никакого отношения к ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» не имеет, что в настоящее время происходит на предприятии ему (Пак С.К.) не известно.

Показаниями свидетеля Белоусова А.В. , из которых установлено следующее. С 2003 года по февраль 2008 года он оказывал юридические услуги ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ » и его акционерам “У” и Ширяеву В.Г.

Осенью 2005 года он по их поручению лично готовил документы по купле-продаже 15 акций ЗАО «КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от “У” к Ширяеву: договор купли-продажи акций в 3-х экземплярах, передаточные распоряжения в 3-х экземплярах, а также расписку от имени “У” о получении денежных средств по договору. Примерно через неделю Ширяев сообщил ему , что сделка состоялась, показал подписанный им и “У” пакет документов.

Весной 2007 года по поручению тех же лиц он подготовил пакет документов по купле-продаже 25 акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ » от “У” к Ширяеву: договор купли-продажи акций в 3-х экземплярах, передаточное распоряжение в 3-х экземплярах, по которому переходило право собственности на акции от “У” на Ширяева , а также расписку “У” в получении денежных средств по договору. Подготовленный пакет документов он передал Ширяеву для заключения сделки, подписания сторонами и произведения расчетов. Позднее он видел в офисе ЗАО « Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ » подписанные сторонами указанные документы.

Ему (Белоусову А.В.) известно о том, что в марте 2008 года “У” отстранил Ширяева от руководства деятельностью ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ ».

Показаниями свидетеля Миронова А.Н. о том, что в ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» он работал с февраля 2005 года по март 2008 года в должности административного директора. Ему известно, что 2005 году Ширяев являлся владельцем 30 акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», 15 из которых ему были проданы “У”. В 2007 году “У” продал Ширяеву еще 25 акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», о чем “У” лично сообщил ему (Миронову А.Н.). Как ему сообщил “У”, он уступил Ширяеву 25 акций компании по номинальной стоимости в качестве поощрения Ширяева за успехи в работе, в частности, за успешную реализацию проектов по междугородному строительству объектов в Татарстане .

Ему ( Миронову) известно, что владельцем контрольного пакета акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» является Ширяев В.Г, который показывал ему документы, в частности подлинники договоров купли-продажи акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» и передаточных распоряжений к ним, свидетельствующих о том, что в собственности Ширяева В.Г. находится 55 акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», что составляет 55% акционерного капитала общества.

16 марта 2008 года “У” вызвал его (Миронова А.Н.) на работу, где он (Миронов А.Н.) обнаружил, что заменена внутренняя охрана офиса.

При встрече “У” заявил, что Ширяев больше к деятельности компании отношения не имеет, что он ему не доверяет.

12 февраля 2009 г. в ходе общего собрания акционеров он был назначен по инициативе Ширяева генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". О проведении собрания “У” был уведомлен, но не явился. Голосов Ширяева В.Г. как акционера (55 голосов) было достаточно для принятия решения о назначении его ( Миронова) на должность нового генерального директора в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

Показаниями свидетеля Гулютиной Т.А., из которых установлено следующее. Она с февраля 2004 года по конец марта 2008 года работала в ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» в должности финансового директора. Ухабин являлся генеральный директор ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Заместителем “У” и его партнером по бизнесу являлся Ширяев В.Г.

На момент ее трудоустройства в названную компанию “У” принадлежали 85 акций, а Ширяеву 15 акций этой компании.

В 2005 году Ширяев стал владельцем 30 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", поскольку “У” продал ему 15 акций. Эти сведения ей стали известны со слов “У” и Ширяева, а также из документов. Она (Гулютина Т.А.) лично видела выписку из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состоянию на сентябрь 2005 года, договор купли-продажи акций между “У” и Ширяевым, соответствующее передаточное распоряжение.

Реестр акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" велся самим обществом, ответственным за его ведение являлся “У”. В 2006 году при проведении аудиторской проверки компанией ООО «Авангард Аудит» было обращено внимание на то, что реестр акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" должным образом не ведется.

В 2007 году ей (Гулютиной Т.А.) , как и другим сотрудникам компании стало известно о том, что “У” продал Ширяеву еще 25 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", она (Гулютина Т.А.) видела соответствующие документы о купле-продаже данного пакета акций.

После регистрации новой редакции Устава ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в 2007 году она (Гулютина Т.А.) увидела в нем сведения о принадлежности Ширяеву лишь 40, а не 55 акций общества, чему крайне удивилась. Она (Гулютина Т.А.) обратилась за разъяснениями к Ширяеву, на что тот сказал, что “У” обещал внести соответствующие изменения в реестр акционеров позднее.

Фактически ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" управлял и развивал Ширяев, “У” же лишь формально занимал должность генерального директора, пользовался своим правом подписи.

В марте 2008 года Ширяев ушел в отпуск. От сотрудницы Андроновой Л.И. ей стало известно, что ;в отсутствие Ширяева был вскрыт его сейф . В первый рабочий день после 8 марта 2008 г. к ней пришел “У” и сказал, что Ширяева больше в компании не будет, пояснив, что он якобы совершил в отношении него лично и в отношении компании какое-то преступление. В дальнейшем, со слов Ширяева, ей (Гулютиной Т.А.) стало известно о том, что “У” официально уведомил его о том, что ему принадлежат лишь 15 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

Показаниями свидетеля Андроновой Л.И., из которых установлено следующее. Она работала в ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» в должности экономиста с января 2005 года по апрель 2008 года. Примерно 11 марта 2008 года она находилась на своем рабочем месте в офисе ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» по адресу: город Москва, Можайское шоссе, дом 41/1. После 19 часов к ней в кабинет несколько раз заглядывал генеральный директор “У”. Через некоторое время из кабинета Ширяева В.Г., который находился в то время в отпуске, стали раздаваться звуки, похожие на звук пиления металла электрорежущим устройством. Она подошла к приоткрытой двери кабинета Ширяева, увидела, что сейф открыт, в кабинете находится “У”, который внимательно рассматривает какие-то документы. Она поняла, что в руках “У” находятся документы из принудительно открытого сейфа Ширяева. Насколько ей известно, акт о вскрытии сейфа Ширяева не составлялся. По работе ей (Андроновой Л.И.) известно, что в сейфе Ширяев хранил важные служебные документы о принадлежности акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», иные документы.

Показаниями свидетеля Евецкой Е.М., из которых установлено следующее. С Ширяевым В.Г. и “У” она знакома длительное время, поддерживает с ними дружеские и партнерские по бизнесу отношения. В процессе общения они обсуждали вопросы бизнеса Ширяева и “У”. Ей (Евецкой Е.М.) известно о том, что в начале 2000-х годов их бизнес носил проблемный характер. Примерно к 2005-2006 годам посредством усилий Ширяева кризисную ситуацию удалось преодолеть, бизнес стал успешно развиваться. На тот момент Ширяев владел 15% долей , остальными 85% владел “У”. Ей (Евецкой Е.М.) известно со слов “У” и Ширяева, что в 2005 году “У” в качестве вознаграждения за проделанный Ширяевым огромный объем работы в компании уступил ему еще 15 акций ЗАО «Группы КВАДРО ТЕЛЕКОМ» по номинальной стоимости. В 2007 году по тем же причинам “У” уступил Ширяеву еще 25 акций их компании.

В 2007-2008 годах отношения между Ширяевым и “У” стали портиться на почве разногласий по вопросам ведения совместного бизнеса.

В марте 2008 года от Ширяева ей стало известно, что во время нахождение его в отпуске, “У” отстранил его от ведения бизнеса, а позже по возвращению сообщил, что у него ( Ширяева) лишь 15 акций ЗАО «ГРУППА КВАДРО ТЕЛЕКОМ».

Показаниями свидетеля Лисицина A.M., из которых установлено следующее. В ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» он работал с начала 2005 года по 25 марта 2008 года в должности начальника отдела внутреннего контроля, затем - заместителя начальника безопасности. На момент его (Лисицина A.M.) трудоустройства “У” принадлежали 85 акций ЗАО Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", Ширяеву - 15 акций компании. В 2005 году “У” продал Ширяеву по номинальной стоимости 15 принадлежавших ему (“У”) акций.

К 2007 году “У”, признавая заслугу Ширяева в том, что спас компанию от разорения, уступил ему по номинальной стоимости еще 25 акций ЗАО Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Таким образом Ширяев стал владельцем 55 акций.

В 2008 году “У” стал совершать действия, направленные на единоличный захват бизнеса. В марте 2008 года, в момент отсутствия Ширяева в Москве и России, “У” организовал отстранение Ширяева от управления деятельностью компанией, дал указание охране не допускать его в офис, искал в офисе документы, компрометирующие Ширяева . Он (Лисицин A.M.) посчитал, что это было необоснованно и не правильно, о чем он стал говорить, а затем уволился.

Показаниями свидетеля Громова А.А., из которых установлено следующее. В ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» он работает в должности заместителя генерального директора. По поручению генерального директора Миронова А.Н. он провел внутреннее служебное расследование, в ходе которого были установлены факты выполнения работниками ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" работ, за который ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" перечисляло денежные средства в адрес ООО "МТК Инжстрой" как субподрядной организации по мнимым договорам подряда, что являлось способом вывода денежных средств из ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" . Все данные действия выполнялись по указанию “У”.

Ему известно, что в марте 2008 г. в отсутствии Ширяева по поручению “У” был вскрыт сейф Ширяева , поскольку он ( Громов) сам вызывал сотрудников для его вскрытия. Комиссия для вскрытия сейфа не создавалась, акт вскрытия сейфа не составлялся. После этого была заменена охрана, которой были даны указания Ширяева в офис не пускать, в виду того, что у “У” возникли претензии к Ширяеву. Так же ему было известно, что Ширяев владеет 55 акций, но указать источник информации не может, поскольку не помнит.

Показаниями свидетеля Петрушенковой Е.В. о том, что в должности главного бухгалтера ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ"она работает с апреля 2008 года. Оборот денежных средств по счетам ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" составляет примерно 50-100 миллионов рублей в месяц, которые поступают на счета ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" от заказчиков за выполняемые работы по договорам подряда.

Со счетов ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" денежные средства списывались на оплату поставок расходных материалов, услуг субподрядчиков, налоги, выплату зарплаты работникам ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

Платежные поручения, в том числе и на списание денежных средств, подготавливались ею (Петрушенковой Е.В.) по указанию “У” и Повалея С.Н., который с конца осени 2008 года стал генеральным директором вместо “У”.

Все взаиморасчеты ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" с ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и ООО "МТК Инжстрой" производились по указанию “У” и Повалея С.Н. Основания перечисления денежных средств со счета ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" при подготовке платежных поручений она указывала со слов “У” и Повалея как договора подряда и субподряда. Как правило, все эти договоры в копиях или в оригинальном виде ей предъявлялись, копии находились в бухгалтерии. Иногда оформление договора происходило уже после производства первых платежей, что она (Петрушенкова Е.В.) как главный бухгалтер, может объяснить производственной необходимостью и указаниями руководителей. Ей (Петрушенковой Е.В.) известно, что в результате проведения служебной проверки в ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" выявлено, что работы от имени ООО "МТК Инжстрой", в оплату которых перечислялись денежные средства ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", фактически выполнены работниками ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", а несколько договоров являются фиктивными , потому что они фактически не заключались или вообще отсутствуют, даже в виде проекта. Ей (Петрушенковой Е.В.) предоставлялись менеджерами договоры и акты работ по формам КС-2 и КС-3, счета-фактуры. Такие оправдательные документы предоставлялись иногда до производства оплаты, иногда оплата производилась сначала, по команде “У” или Повалея. Она (Петрушенкова Е.В.) лично не принимала управленческих решений о производстве оплаты, не проверяла достаточность оснований для производства оплаты. Во время работы под руководством “У” и Повалея она (Петрушенкова Е.В.) неоднократно указывала им на то, что необходимо более ответственно относиться к оформлению первичных документов, являющихся основанием для оплаты, так и к бухгалтерской дисциплине. Но общая обстановка в ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" не позволяла перечить руководству. Прямых угроз ей (Петрушенковой Е.В.) не высказывалось, но и руководители и сотрудники давали понять, что она (Петрушенкова Е.В.) может остаться без работы не за прямое противодействие, а даже за неодобрение принципов организации работы. Счета ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в банках «БСЖВ» и «Преодоление» арестованы с начала февраля и с марта месяца 2009 года соответственно. Это связано с обеспечительными мерами, принятыми судом по иску татарской фирмы «ЮлиТа», которая осуществляла работы для ЗАО Труппа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в 2005 или 2006 годах, эти работы полностью не оплачены в связи с претензиями по качеству со стороны ЗАО “Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", (том 1 л.д. 335-337).

Показаниями свидетеля Савинова Д.П. о том, что в должности начальника договорного отдела ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» он работает с 10 ноября 2008 года. Он (Савинов Д.П.) был задействован “У” лишь в подготовке отдельных договоров, не касающихся производственной деятельности предприятия. С начала его (Савинова Д.П.) деятельности им были подготовлены 7 договоров займа, по которым заемщиком у ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ » выступали: ООО «Легал-А Групп», ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ » и ООО "МТК-Инжстрой". Общая сумма займов по этим договорам составляла около 100 миллионов рублей. Никакие другие договора займа через него (Савинова Д.П.) не проходили, об их существовании ему не известно.

Также им (Савиновым Д.П.) были подготовлены порядка 20-30 договоров купли-продажи по которым ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ » продало ООО «МТК Инжстрой» в лице Маликова А.Ю. 20-30 единиц специализированной техники. О причинах продажи этой техники, ему (Савинову Д.П.) не известно, указания на подготовку данных договоров ему дали “У” и Повалей.

По их поручению он подготовил «Правовое заключение по вопросу продажи принадлежащих ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ” транспортных средств в ООО "МТК-Инжстрой" от 28.11.2008 г. На тот момент было необходимо разграничить права по этим автомобилям, так как юридически право собственности принадлежало ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", а эксплуатационные расходы несло ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Почему в подготовленном им (Савиновым Д.П.) документе обсуждался вопрос о продаже техники от ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в адрес ООО "МТК-Инжстрой", а не в адрес ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", он (Савинов Д.П.) сказать не может, эти вопросы были не в его компетенции.

О наличии между ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ » и ООО «МТК Инжстрой» договоров на осуществление субподрядных работ, строительно-монтажных работ ему (Савинову Д.П.) ничего не известно. С договорами подряда работали менеджеры коммерческого отдела и другие специалисты. Состав акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ » ему (Савинову Д.П.) не известен, кем велся реестр акционеров, он (Савинов Д.П.) не знает. Примерно 1-1,5 месяца назад в офисе компании он (Савинов Д.П.) видел в электронном виде выписку из реестра акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ », согласно которой 100% акций общества принадлежат иностранной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD». Позднее он (Савинов Д.П.) узнал, что директором этой организации является “У” (том 1 л.д. 196-213).

Показаниями свидетеля Буслаева А.Н., из которых установлено следующее. В ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" он работал с апреля 2008 года в должности коммерческого директора, потом до февраля 2009 года работал заместителем генерального директора.

О движении акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" ему известно, что “У” владел 85 акций, Ширяев 15 , но документов о принадлежности акций он не видел.

ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" было учреждено по инициативе знакомого “У” - Ветрова Р.Г., которому принадлежало 50% уставного капитала. Позже Ветров продал свою долю в ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Образцову Д.И., который стал генеральным директором . Ему стало известно, что он ( Буслаев) так же является учредителем и владельцем 50% доли уставного капитала в этом обществе, но фактически к учреждению и коммерческой деятельности этого общества он отношения не имеет. ООО «МТК-Инжстрой» учреждено “У”, который владел 100 % долей в уставной капитале этой организации. ООО «Легал-А групп» учреждено в ноябре 2008 г. , учредителем и владельцем 100% долей является Маликов, который был так же генеральным директором в ООО «МТК-Инжстрой».

В адрес ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" была продана часть автомобильной техники, принадлежащей ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Оплату за эту технику произвели из средств, полученных ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" от ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в качестве аванса за работы по договору подряда, которые должны были выполнить силами ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Однако эти работы выполнены не были, поскольку в ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" не было лицензии на отдельные виды работ. Лицензии имелись только в ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

Поскольку ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" не имело лицензии на необходимые виды работ и таким образом фактически являлось бесперспективным предприятием, встал вопрос о возврате долга и техники в ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

Но “У” сообщил, что он (“У”) акционером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" уже не является, поэтому он может купить технику только от имени ООО "МТК-Инжстрой". Так была заключена сделка по продаже техники от ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в адрес ООО "МТК-Инжстрой" . Повалей, который в тот момент был генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" , против этой сделки не возражал. При каких обстоятельствах Повалей стал генеральным директором ЗАО , ему не известно.

Ему известно, что фактически техника не перемещалась, находилась на той же стоянке на территории МРТЗ на ул. Верейская и использовалась для нужд ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", но уже на основании договора аренды с "МТК-Инжстрой" . Никакой коммерческой выгоды от серии сделок по продаже техники в адрес третьей организации и последующим ее использовании в качестве арендуемого имущества он (Буслаев А.Н.) не видел. Возвращены ли деньги в ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» , полученные в качестве аванса ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", он не знает.

Перечисленные им (Буслаевым А.Н.) организации, а именно: ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", ООО "КВАДРО ТЕЛЕКОМ", ООО «МТК-Инжстрой» и ООО «Легал-А» фактически располагались в офисных помещениях ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по адресу: гор.Москва, Можайское шоссе, дом 41/1. Таких лиц , как Максаков М.В., Чмыхов Д.С., Бирюков В.А., Примачев А.В. он (Буслаев А.Н.) не знает. О том, что они являлись акционерами, представителями акционеров и генеральными директорами ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", ему (Буслаеву А.Н.) ничего не известно.

Показаниями свидетеля Ветрова Р.Г., из которых установлено следующее. В феврале 2008 года он и Ухабин Е.Н. учредили ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» по 50% долей у каждого. Он же ( Ветров) был избран генеральным директором ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ». Офис ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" располагался в офисных помещениях ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ"было создано для разделения функций с ЗАО' Труппа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", которое должно было выполнять представительские функции и участвовать в тендерах на подрядные работы, а ООО “Труппа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" занималось бы непосредственно производством. Но для этого ООО 'Труппа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" необходимо было получить лицензии на право занятия проектной, строительной и изыскательской деятельностью, чем он и занимался. В марте “У” передал свою долю Буслаеву.

В апреле-июне 2008 года по решению “У”, который в то время являлся генеральным директором ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», были совершены следующие сделки. ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» в лице “У” были проданы в ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» приблизительно 71 единица транспортных средств. Эта сделка была оплачена ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» за счет 23 миллионов рублей, перечисленных с расчетного счета ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» на расчетный счет ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» , как аванс за выполненные работы по договору подряда между ними. Но фактически и юридически такого договора подряда не было.

Так же ему стало известно, что техника, приобретенная ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» у ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ была переведена на баланс ООО «МТК Инжстрой», владельцем которого является “У”.

Примерно в августе - сентябре 2008 года “У” заявил, что он передумал развивать ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" , реальная деятельность которого не велась из за отсутствия лицензий на отдельные виды работ, поэтому он ( Ветров) примерно в середине сентября 2008 г. забрал все документы ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" из офиса и более там не появлялся.

В январе 2009 года ему (Ветрову Р.Г.) стало известно, что ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" подал иск к ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в арбитражный суд гор. Москвы на взыскание 23 миллионов рублей. При ознакомлении с делом, ему стало известно, что генеральным директором выступает Образцов , а он генеральным директором уже не является. Насколько ему известно, в марте 2009 г. в арбитражном суде утверждено мировое соглашение между ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и ООО Труппа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

В один из дней марта 2008 года вечером он (Ветров Р.Г.) находился в офисе ЗАО по адресу: город Москва, Можайское шоссе, дом 41, корпус 1 и видел, что был вскрыт сейф Ширяева, когда тот находился в отпуске . “У” забрал из сейфа документы Ширяева и смотрел их. По поводу вскрытия сейфа Ширяева комиссия не создавалась, какой-либо акт не составлялся.

Показаниями свидетеля Образцова Д.И. , из которых установлено следующее. Примерно в октябре-ноябре 2008 года им приобретено у Ветрова Р.Г. , с которым его познакомил “У”, 50% уставного капитала ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", а затем он был назначен генеральным директором общества. Все необходимые документы готовил Ветров. Подписание документов о передаче долей в уставном капитале и назначении его (Образцова Д.И.) генеральным директором ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" происходило в офисе, занимаемом ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", расположенном по адресу: гор. Москва, Можайское шоссе, дом 41/1, там же был выделен кабинет для работы.

В ходе работы, он узнал, что у ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" перед ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" имеется задолженность примерно на 22 000 000 рублей, в связи с ранее полученным авансом за выполнение подрядных работ. Также ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" приобрела в ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" технику для строительных работ, оценочной стоимостью около 11-12 миллионов рублей, также в ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" на балансе числились новые автомобиль АУДИ Q7, и квадроцикл «Поларис 800».

Ему известно, что ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в лице генерального директора Повалея подало иск в арбитражный суд Москвы к ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" о взыскании аванса за работы в размере порядка 22000000 рублей. По этому иску в настоящее время заключено мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом.

Частично сумма иска возмещена за счет продажи техники ООО "МТК-Инжстрой", примерно за 11-12 миллионов рублей. Оставшаяся часть иска возмещена за счет зачета амортизации техники и путем взаимозачетов, поскольку у ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" перед ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" также имелась задолженность по арендным платежам за аренду этой техники (том 1 л.д. 192-195).

Показаниями свидетеля Маликова А.Ю., из которых установлено следующее. ООО "МТК-Инжстрой" учреждено “У”, который является 100% владельцем уставного капитала. Генеральным директором он (Маликов А.Ю.) назначен 12 ноября 2008 года. Офис ООО "МТК-Инжстрой" располагается в одном из кабинетов офиса ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Обязанности главного бухгалтера исполняет он (Маликов А.Ю.), но бухгалтерская отчетность ООО "МТК-Инжстрой" составлялась при содействии работников бухгалтерии ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", находившихся в том же помещении. Коммерческая деятельность ООО "МТК-Инжстрой" состояла в приобретении специальной автомобильной техники для производства строительных работ у ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Эти вопросы решал только “У”, которому он доверял. Техника приобреталась по договорам купли-продажи в обоих случаях, общее количество техники составляет около 50 единиц. Техника приобреталась с целью выполнения работ своими силами. До настоящего времени техника от имени ООО "МТК-Инжстрой" никому не продана, а сдана в аренду и фактически используется ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". От имени ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" технику ООО "МТК-Инжстрой" продавал генеральный директор Образцов Д.И., от имени ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" технику продавал генеральный директор Повалей С.Н., он же заключал от имени ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" договоры аренды. Приобретение техники оплачивалось за счет денежных средств ООО "МТК-Инжстрой", находящихся на счете, заемных средств и поступающих за выполнение подрядных и субподрядных работ от ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ». ООО "МТК-Инжстрой" имел договора субподряда, но в обсуждении порядка выполнения и условий оплаты по этим договорам он не участвовал. Эти вопросы решал только “У”, а он (Маликов А.Ю.) только подписывал договоры в отсутствии второй стороны по договору. Балансовая стоимость техники, приобретенной ООО "МТК-Инжстрой" у ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" соответствует стоимости по договорам. Ему известно, что строительные работы, которые планировалось выполнять силами ООО "МТК-Инжстрой" требуют обязательной сертификации, которую ООО "МТК-Инжстрой" не имеет, в связи с чем ООО "МТК-Инжстрой" привлекало субподрядные организации. По результатам работ ООО "МТК-Инжстрой" и ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", подписывались акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3,   что является основанием оплаты выполненных работ.

ООО "Легал-А групп" учреждено им (Маликовым А.Ю.), владеющим 100% уставного капитала, учреждено ООО для консалтинговых и юридических, а также бухгалтерских услуг. Генеральным директором ООО "Легал-А групп" является Буслаев А.Н. Он (Маликов А.Ю.) деятельностью ООО "Легал-А групп" не интересовался. Активной коммерческой деятельности ООО "Легал-А групп" до настоящего времени не ведет. Офис ООО "Легал-А групп", по-сути, находился в одном кабинете с ним (Маликовым А.Ю.), там же располагался Буслаев,(том 1 л.д. 215-218).

Показаниями свидетеля Повалея С.Н. , из которых установлено следующее. До ноября 2008 года он занимал должность исполнительного директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ».

На момент начала работы в ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" ему было известно, что акции распределены в соотношении 15 у Ширяева и 85 у “У”. Каким образом акции распределялись или перераспределялись в дальнейшем, ему неизвестно. Он не занимался вопросами распределения акций, реестр акционеров ЗАО он не вел.

На внеочередном собрании акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" 20.11.2008 г., на котором он был выбран генеральным директором ЗАО, он не присутствовал. “У” сообщил ему о назначении, а он лишь подписал бумаги. Никаких действий от имени ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" он не предпринимал, денежными средствами ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" не распоряжался. Реестр акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" им не велся.

Продажа техники с марта по август 2008 г. и выплата аванса в адрес ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", созданное Ветровым и “У”, происходила с ведома “У”, который тогда руководил ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и доверял Ветрову. Когда “У” официально уволился из ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", ему неизвестно. Решение о предоставлении займа для ООО "МТК-Инжстрой" принято с участием “У”. На какую сумму и сколько займов было предоставлено, он не помнит. При организации работы ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" он (Повалей С.Н.) полностью доверял “У”, не занимаясь юридическими аспектами деятельности компании. Он не сомневался в его полномочиях, никогда не перепроверял их, не сомневался в его праве принимать решения о распределении денежных средств и других активов ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

С Бирюковым В.А., Чмыховым Д.С., Максаковым М.В., Примачевым А.В., он (Повалей С.Н.) не знаком и о их деятельности как акционеров или руководителей ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" , он ничего пояснить не может, в офисе ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" он их не видел, об этих людях ни от кого ничего не слышал. По поводу компании NET SURF S.A.oh (Повалей С.Н.) пояснить ничего не может, поскольку ему так же ничего об этом не известно. От “У” ему известно, что он (“У”) является представителем компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD», которая владеет 100% акций ЗАО Труппа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Каким образом компания «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» стала акционером, ему неизвестно, он об этом у “У” не спрашивал. (т.1 л.д. 222-225, т.9 л.д. 221-223).

Показаниями свидетеля Кучеренко А.А., из которых установлено следующее. С сентября 2008 г. он в числе группы юристов оказывал юридические услуги ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в споре с Казанской фирмой «ЮлиТА». Никакой другой деятельностью, связанной с ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", кроме указанной выше, он (Кучеренко А.А.) не занимался. С начала 2009 года он работает в ООО Юридическая компания «Примачев и партнеры» в должности начальника юридического отдела. Их компания в арбитражном суде при рассмотрении иска ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" к ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" не участвовала.

С “У” его (Кучеренко А.А.) познакомил Образцов Дмитрий. В чем заключалась деятельность Образцова, как генерального директора ООО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" , ему (Кучеренко А.А.) неизвестно.

О споре между “У” и Ширяевым он (Кучеренко А.А.) слышал, но в подробности его не посвящали. У кого из них и сколько акций находится в собственности и на каких основаниях, он (Кучеренко А.А.) не знает. Со слов “У” ему известно, что “У” на принадлежащую ему оффшорную компанию «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» оформил в собственность 100% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

Примачев А.В. является его товарищем, коллегой, генеральным директором их организации. О том, что Примачев является представителем оффшорной компании «NET SURF S.A.» , ему (Кучеренко А.А.) ничего не известно, как и о том, что в собственность данной организации были оформлены акции ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" с октября по ноябрь 2008 года. Название оффшорной компании «NET SURF S.A.» ему (Кучеренко А.А.) также не знакомо.

С конца марта 2009 года “У” перестал с ним (Кучеренко А.А.). общаться . Имена Бирюков В.А., Максаков М.В., Чмыхов Д.С. ему (Кучеренко А.А.) ничего не говорят, этих людей не знает, не видел их, в каких-либо документах, связанных с его профессиональной деятельностью, данные лица ему не встречались (том 9 л.д. 211-219).

Показаниями свидетеля Примачева А.В. о том, что с начала 2009 года он работает в должности генерального директора ООО Юридическая компания «Примачев и партнеры», которое занимается оказанием юридических   услуг   физическим   и юридическими   лицам.   Знаком   с “У”.

Примерно с сентября 2008 года, еще до оформления компании «Примачев и партнеры», он и другие сотрудники Кучеренко А.А., адвокат Миненков Е.В. и Брацун А.В. оказывали юридические услуги ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

Ему не было известно о том, что он (Примачева А.В.) являлся представителем оффшорной компании «NET SURF S.A.», от имени которой приобретал 100% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", назначал директора Чмыхова Д.С., а потом продал акции ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" другой оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD».

В действительности он (Примачев А.В.) никакого отношения к деятельности ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", к распределению акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", к деятельности оффшорной компании «NET SURF S.A.» и оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD»   не имеет.

Протокол № 04/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 г.; протокол № 05/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 г.; протокол № 06/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 19 ноября 2008 г.; договор купли-продажи акций № 04/08 от 19 ноября 2008 г., он (Примачев А.В.) не подписывал. Содержание этих документов ему стало известно только при допросе, подписи в этих документах, выполненные от его имени, визуально похожи на его, но только по внешней форме. Кому и для чего необходимо было использовать его (Примачева А.В.) паспортные данные, ему неизвестно (том 9 л.д. 225-226).

Показаниями свидетеля Бирюкова В.А., из которых следует , что он о ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», ООО МТК Инжстрой» ничего не знает, в этих организациях не работал. Не являлся их учредителем или руководителем. С “У” Е.Н., Ширяевым В.Г., Ветровым Р.Г. , Образцовым Д.Н., Буслаевым А.Н. не знаком. В период с 1 февраля по 6 февраля 2006 г. в общественном транспорте потерял свой паспорт, о чем сообщил участковому. В последствии получил новый паспорт (т.8 л.д. 385-388)

Показаниями свидетеля Мироновой Е.Г. , оценщика ООО «Космос-аудит», из которых установлено следующее. Ею (Мироновой Е.Г.) совместно с оценщиками Подколзиным О.А. и Ситалевым Д.Л. проведена оценка рыночной стоимости акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Отчет об этой оценке представлен заказчику - ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ".

Номинальная стоимость акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" отражает только сумму денег, которая приходится на одну акцию в уставном капитале предприятия и не отражает рыночную стоимость акций. Рыночная стоимость акций предприятия зависит от многих факторов. Если предприятие успешно работает и его доходы растут, то растёт и стоимость его акций на фондовом рынке. Если у предприятия возникают проблемы, то рыночная стоимость его акций падает. В отличие от рыночной стоимости акций, номинальная стоимость никак не зависит от ситуации на рынке и от результатов работы самого предприятия.

Опираясь на результаты проведенного анализа финансово-экономического состояния ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», они, как оценщики, определили сложившуюся на Предприятии ситуацию как нестабильную. Уровень платежеспособности Общества ниже рекомендуемых значений. Это говорит о том, что у Общества недостаточно средств для своевременного погашения текущих обязательств. Анализ динамики показателей финансовой устойчивости позволяет сделать вывод об уменьшении финансовой зависимости Общества от внешних источников финансирования к концу исследуемого периода. Показатели деловой активности характеризуются неустойчивой динамикой, вызванной опережающим темпом роста выручки, по сравнению с темпами роста прибыли. За четыре анализируемых года (2004-2007 гг.) деятельность Общества была прибыльной, однако чистая прибыль постоянно уменьшалась. В целом финансовое состояние ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» характеризуется как удовлетворительное, имеющее тенденцию к ухудшению. При сохранении тенденции снижения деловой активности финансово-экономическое состояние Общества может стать нестабильным. Наличие отрицательной динамики изменения чистой прибыли снижает инвестиционную привлекательность Общества.

Вывод о стоимости пакета 55 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" или 55% акционерного капитала ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", основан на примененных методах оценки, указанных в отчете, и составляет 161566000 рублей.

При рассмотрении вопроса о хищении акций любого акционерного общества, размер хищения следует определять исходя не из номинальной стоимости акции, а из их рыночной стоимости, поскольку владение акциями предполагает участие в управлении предприятием, получение прибыли или реализацию пакета именно по рыночной стоимости. По номинальной стоимости реализуются только ценные бумаги с фиксированной суммой, как, например, билеты банка России (деньги). А стоимость акций при их реализации, то есть их ценность, определяется именно исходя из рыночной оценки. Рыночная стоимость акций может отличаться от номинальной не только в сторону увеличения, но и быть заметно меньше номинальной стоимости (том 9 л.д. 204-210).

Показаниями свидетеля Сидоровой И.В., консультанта регионального отделения ФСФР России в ЦФО , из которых установлено следующее. Ею изучены материалы, поступившие в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе в отношении ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» (далее-Общество) по уголовному делу № 255320, подготовлен ответ в адрес СУ при УВД по ЗАО города Москвы.

Документы, изъятые в Обществе и представленные в Региональное отделение, являются частью документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ». В связи с отсутствием в Обществе части документов, составляющих систему ведения реестра акционеров, и необходимых для осуществления ведения реестра акционеров, реестр владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» не был сформирован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Для дальнейшего осуществления самостоятельного ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» необходимо привести систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствие с требованиями Положения о ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 №27.

В рамках установленной компетенции РО ФСФР России в ЦФО, ввиду отсутствия у Общества части документов, составляющих систему ведения реестра акционеров, в том числе регистрационного журнала и анкет, зарегистрированных в качества акционеров лиц, невозможно однозначно установить состав акционеров Общества на данный момент времени. В то же время, в соответствии с данными, содержащимися в выписке по лицевому счету № 0005 (владелец “У”), № 0006 (владелец Ширяев Виктор Георгиевич) на 17.04.2007 и на текущую дату акционерами Общества могут являться “У” (45 акций) и Ширяев В.Г. (55 акций).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерах общества в уставе акционерного общества может не содержаться.

Она (Сидорова И.В.) ознакомилась с отчетом об определении рыночной стоимости пакета акций Общества, выполненной ООО «Космос-Аудит», от 20 апреля 2009 года. Определенная оценщиком рыночная стоимость акций может отличаться от их номинальной стоимости, установленной при эмиссии. При этом Региональное отделение не уполномочено давать пояснения или комментарии по поводу размера суммы, установленной такой оценкой, определение суммы является обязанностью оценщика.

Номинальная стоимость акций предполагает оценку любого акционерного общества (имущество, денежные средства на счете) на начало его деятельности, в процессе которой само предприятие, при условии успешного развития, становится дороже и возрастает стоимость акций. Этим отличается Акционерное общество (ОАО или ЗАО) от Общества с ограниченной ответственностью (ООО), в отношении которого в законодательстве содержится указание на то, что участник 000 отвечает за его деятельность только в размере внесенной в уставный капитал доли, имея право на распределение доходов общества соразмерно доле. Котировка акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» на бирже не проводилась. Рыночная стоимость акций определяется с учетом активов предприятия, объема оборота за предыдущие периоды, места, занимаемого предприятием в данном сегменте рынка труда в регионе. Оценщик, являясь членом саморегулируемой организации оценщиков, имея лицензию на осуществление оценочной деятельности и будучи застрахованным на случай причинения ущерба в результате оценки, отвечает за профессионализм и точность своих заключений (том 9 л.д. 199-203).

Показаниями свидетеля Бредина В.В., начальника участка строительства волоконно-оптической линии связи и линейно-кабельного отдела ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», Иванова Б.Ф., начальника строительного участка 2, Терещенко А.И., начальника производственно-технического отдела , Федоренко А.И., начальника отдела обеспечения производства ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", подтвердивших факты выполнения работниками ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" работ, за который ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" перечисляло денежные средства в адрес 000 "МТК Инжстрой" как субподрядной организации ( т.1 л.д. 331-332)

Потерпевший Ширяев В.Г., свидетели Кучеренко А.А., Ветров Р.Г. подтверждали свои показания на очных ставках с “У” (том 10 л.д. 78-86, 125-127, 129-132).

Вина подсудимого “У” подтверждается письменными материалами дела:

1. Протоколом обыска в офисе ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" , расположенном по адресу гор. Москва, Можайское шоссе, дом 41 корп.1 (том 1 л.д. 147-150) , в ходе которого реестр акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" обнаружен не был, были изъяты и осмотрены документы, отражающие деятельность ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 2,3) и в частности:

-        оригинал приказа 1-к от 29 октября 2008 года о вступлении в должность фиктивного генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Чмыхова Д.С. (том 2 л.д. 176)

-         из кабинета “У” изъят ежедневник, на 19 странице от начала которого имеется схема хищения акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", совпадающая с установленным следствием механизмом, в которой обозначена фиктивная продажа акций от У к Ш, Бирюков В.А, обозначен как X, Примачев - как «мой человек», оффшорная компания «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» - как «У. offshore» (том 3 л.д. 264 -конверт),

- копия оспариваемого подсудимым “У” договора продажи им 25 акций Ширяеву В.Г.(том 3 л.д. 57), копия фиктивного протокола № 07/08 от 20 ноября 2008 года, признанного вещественным доказательством (том Зл.д.218-221),

- нотариально заверенные копии документов оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» с апостилированным их переводом, в соответствии с которыми “У” является единственным учредителем и директором по России оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (том 3 л.д. 222, 263).

  1. Протоколом обыска в жилище “У” (том 6 л.д. 4-8), в ходе которого обнаружены и изъяты подлинники документов оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» с апостилированным их переводом, в соответствии с которыми “У”. является единственным учредителем и директором по России оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» . (т. 6 л.д. 9-208)
  2. Протоколом выемки в МИФНС № 34 документов по ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (т. 5 л.д. 3-9), в числе которых изъяты документы, признанные вещественными доказательствами по делу, а также иные документы, свидетельствующие о том, что фиктивные учредители и руководители ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Бирюков, Максаков, Чмыхов и Примачев в указанном качестве зафиксированы в регистрационных документах ФНС (т. 5 л.д. 10-277)
  3. Протоколом выемки в Банке Сосьете Женераль Восток, в котором имелись счета ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", в ходе которой изъяты и приобщены к уголовному делу документы о деятельности ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", в том числе и свидетельствующие о том, что фиктивные руководители ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ": Максаков и Повалей в указанном качестве зафиксированы в регистрационном деле банка (т. 4 л.д. 163-290).
  4. Протоколом выемки в КБ «Преодоление» , в котором имелись счета ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", (том 7 л.д. 3-8), в ходе которой изъяты и приобщены к уголовному делу документы о деятельности ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", в том числе копии фиктивных документов о принадлежности 100% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» , о назначении фиктивного директора - Повалея С.Н. (т. 7 л.д. 9-206)
  5. Письмо   регионального   отделения   Федеральной   службы   по финансовым рынкам по ЦФО, разъясняющее порядок ведения реестра акционерами и подтверждающее факт отсутствия реестра в должном виде в ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", а также , в соответствии с которым установлены принципы оценки акций акционерного общества, рыночная стоимость которых определяется независимым оценщиком и может отличаться от номинальной стоимости акций без каких-либо ограничений (т. 10 л.д. 192-198).
  6. Отчетом ООО «Космос-Аудит» №125/04/0 об определении рыночной стоимости 55 штук акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», в соответствии с которым установлена их рыночная стоимость перед хищением на период 31.12.2007 г. в размере 161566000 рублей (т. 9 л.д. 8-188).

Вина подсудимого “У” подтверждается вещественными доказательствами по делу.

договором передачи акций № 1 от 26 марта 2001 года, согласно которому Пак С.К. безвозмездно уступает в собственность Ширяеву В.Г, 15 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Договор подписан сторонами, подписи заверены подписью генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д. 293),

-   Заявлением Пака С.К. в адрес ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" о подтверждении отчуждения акций 15 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в пользу Ширяева В.Г.(том 9 л.д. 294),

-  выпиской из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состоянию на 26 марта 2001 года, согласно которой распределение акций между акционерами составляет 85 акций - у “У”, 15 акций - у Ширяева В.Г. Выписка подписана генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д. 295 );

-  договором купли-продажи акций без номера от 20 сентября 2005 года, согласно которому “У” продает в собственность Ширяеву В.Г. 15 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по номинальной стоимости. Договор подписан обеими сторонами (том 9 л.д. 296);

-  выпиской из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состоянию на 21 сентября 2005 года , согласно которой распределение акций между акционерами составляет 70 акций - у “У”, 30 акций

- у Ширяева В.Г. Выписка подписана генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО   ТЕЛЕКОМ"     “У”,   проставлен   оттиск круглой печати ЗАО Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д. 297);

-   передаточным распоряжением о передаче акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в количестве 15 штук на основании договора купли-продажи акций от 20 сентября 2005 года от “У” Ширяеву В.Г., распоряжение подписано обоими указанными лицами (том 9 л.д. 298);

-  договором № 01/07 купли-продажи акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" от 17 апреля 2007 года, согласно которому “У” продает Ширяеву В.Г. 25 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по номинальной стоимости. Договор подписан обоими указанными лицами (том 9 л.д.299 );

-   передаточным распоряжением о передаче акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в количестве 25 штук на основании договора купли-продажи акций от 17 апреля 2007 года от “У” Ширяеву В.Г., распоряжение подписано от имени “У” (том 9 л.д. 300);

- нотариально заверенной копией выписки из реестра акционеров ЗАО Труппа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состояние на 19 апреля 2007 года, согласно которой распределение акций между акционерами составляет 60 акций - у “У”, 40 акций - у Ширяева В.Г. Выписка подписана генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", заверена на оборотной стороне нотариусом гор. Москвы Покровским Ю.М. 22 сентября 2008 года (том 9 л.д.301 );

-  решением акционера ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» “У” от 06 октября 2008 г. о продаже принадлежащих ему акций другому акционеру - Ширяеву В.Г., который о данном решении осведомлен не был, которое он (“У”) собственноручно подписал (том 9 л.д. 303);

-  уведомлением Ширяеву В.Г. о продаже акций от 06 октября 2008 года, которое он (“У”) собственноручно подписал, не посылая данный документ Ширяеву В.Г. (том 9 л.д. 304);

- протоколом № 01/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 06 октября 2008 г., согласно которому им (“У”) и Ширяевым В.Г. принято решение о продаже принадлежавших ему (“У”) 85 акций Ширяеву В.Г., хотя в действительности данное собрание не проводилось, который он (“У” собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей от имени Ширяева В.Г. (том 9 л.д. 305-306),

-  договором купли-продажи акций № 01/08 от 10 октября 2008 г., согласно которому он (“У”), якобы, продал в собственность Ширяеву В.Г. якобы принадлежавшие ему (“У”) 85 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", хотя в действительности данная продажа не производилась, который он (“У”) собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей от имени Ширяева В.Г. (том 9 л.д. 307-308),

- протоколом № 02/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 10 октября 2008 г., в ходе которого якобы Ширяевым В.Г. принято решение о продаже 100% акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Бирюкову В.Г., хотя в действительности такое решение не принималось, в котором он (“У”) обеспечил выполнение подписей от имени Ширяева В.Г. и Бирюкова В.А. (том 9 л.д. 309-310);

- договором купли-продажи акций № 02/08 от 10 октября 2008 г. согласно которому Ширяев В.Г. якобы продал в собственность Бирюкову В.А. якобы принадлежавшие Ширяеву В.Г. 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", хотя в действительности данная продажа не производилась, в котором он (“У” обеспечил выполнение подписей от имени Ширяева В.Г. и Бирюкова В.А. (том 9 л.д. 311-312);

-     протоколом № 03/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 10 октября 2008 г., согласно которому Бирюковым В.А., как акционером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", якобы приняты решения о прекращении полномочий его (“У” как генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" , о назначении на эту должность Максакова М.В. и о регистрации изменений, связанных со сменой акционера и руководителя ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", который он (“У” собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей от имени Бирюкова В.А. и Максакова М.В. (том 9 л.д. 313-314),

-   выпиской из реестра акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 10 октября 2008 года, согласно которой 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", что составляет 100% акционерного капитала, якобы принадлежат Бирюкову В.А., в котором он (“У” обеспечил выполнение подписи от имени Бирюкова В.А. (том 9 л.д. 315),

-     устав ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» (новая редакция № 4) , в котором зафиксированы изменения, связанные с фиктивной
принадлежностью 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Бирюкову В.А., в котором он (“У”) обеспечил выполнение подписи от имени Максакова М.В. (том 9 л.д. 316-330), протоколом № 04/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 г., согласно которому Бирюковым В.А. якобы принято решение о продаже 100% акций ЗАО Труппа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" оффшорной компании «NET SURF S.A.» (Нет сурф С.А.), в лице якобы ее представителя Примачева А.В., в котором он (“У”) обеспечил выполнение подписей от имени Бирюкова В.А. и Примачева А.В. (том 9 л.д. 331-332);

-       протоколом № 05/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 г., согласно которому Примачевым А.В. , как представителем акционера ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" , якобы приняты решения о прекращении полномочий генерального директора Максакова М.В., о назначении на эту должность Чмыхова Д.С. и о регистрации изменений, связанных со сменой акционера и руководителя ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", в котором он (“У”) обеспечил выполнение подписей от имени Примачева А.В., Чмыхова Д.С. и Максакова М.В. (том 9 л.д. 333-336);

изменениями в Уставе ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 года, согласно которым единственным акционером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" является оффшорная компания «NET SURF S.A.» (нет сурф С.А.) (том 9 л.д. 337-338);

-       выпиской из реестра акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 30 октября 2008 года, согласно которой 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", что составляет 100% акционерного капитала, якобы принадлежат оффшорной компании «NET SURF S.A.» (Нет сурф С.А.) , в которой он (“У”) обеспечил выполнение подписи от имени Примачева А.В. (том 9 л.д. 339);

-       протоколом № 06/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 19 ноября 2008 г., согласно которому Примачев А.В., якобы выступая от имени оффшорной компании «NET SURF S.A.» (Нет сурф С.А.), якобы принял решение о продаже 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в адрес оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (Альфа телеком лтд), в лице его (“У”), который он (“У”) собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей от имени Примачева А.В. (том 9 л.д. 340-342);

-   договором купли-продажи акций № 04/08 от 19 ноября 2008 г., согласно которому Примачев А.В. от имени оффшорной компании «NET SURF S.A.» (Нет сурф С.А.) продает 100 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", что составляет 100% акционерного капитала ЗАО, оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (Альфа телеком лтд) , в лице ее директора - его (“У”), который он (“У”) собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей от имени Примачева А.В. (том 9 л.д. 343-345);

-  протоколом № 07/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 20 ноября 2008 г., согласно которому им (“У”), как директором оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (Альфа телеком ЛТД), акционером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" , якобы принято решение о прекращении полномочий генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" Чмыхова Д.С. и о назначении на эту должность Повалея С.Н., а также о регистрации изменений, связанных со сменой акционера и руководителя ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", который он (“У”) собственноручно подписал и обеспечил выполнение в нем подписей Повалея С.Н. (том 9 л.д. 348-351);

-  изменениями в Устав ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 20 ноября 2008 года, согласно которым единственным акционером ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" является оффшорная компания «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» (Альфа телеком лтд) , 100% учредителем и директором которой является он (“У” (том 9 л.д. 346-347),

договором передачи акций № 1 от 26 марта 2001 года, согласно которому Пак С.К. безвозмездно уступает в собственность Ширяеву В.Г, 15 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Договор подписан сторонами, подписи заверены подписью генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д. 352);

-      договором передачи акций № 2 от 26 марта 2001 года, согласно которому Пак С.К. безвозмездно уступает в собственность “У” 10 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Договор подписан сторонами, подписи заверены подписью генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д. 353);

-      договором передачи акций № 3 от 26 марта 2001 года, согласно которому Сусов М.В. безвозмездно уступает в собственность “У”, 25 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Договор подписан сторонами, подписи заверены подписью генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д. 354);

-       договором передачи акций № 4 от 26 марта 2001 года, согласно которому Карлов М.С, безвозмездно уступает в собственность “У”, 25 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Договор подписан сторонами, подписи заверены подписью генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д. 355);

договором передачи акций № 5 от 26 марта 2001 года, согласно которому Калашник А.А.безвозмездно уступает в собственность “У”, 25 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ". Договор подписан сторонами, подписи заверены подписью генерального директора ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д. 356);

договором № 01/07 купли-продажи акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" от 23 мая 2007 года, согласно которому “У” продает Ширяеву В.Г. 25 акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по номинальной стоимости. Договор подписан обоими указанными лицами (том 9 л.д. 357);

-   выпиской из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состоянию на 23 мая 2007 года, согласно которой распределение акций между акционерами составляет 60 акций - у “У”, 40 акций - у Ширяева В.Г. Выписка подписана генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д. 358);

-    уставом ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (новая редакция №3), утвержденный общим собранием акционеров протокол №01/07 от 23 мая 2007 года . (том 9 л.д. 359-373);

-   выпиской из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состоянию на 19 апреля 2007 года, согласно которой распределение акций между акционерами составляет 60 акций - у “У”, 40 акций у Ширяева В.Г. Выписка подписана генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д. 374);

копией выписки из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состоянию на 19 апреля 2007 года, согласно которой распределение акций между акционерами составляет 60 акций - у “У”, 40 акций - у Ширяева В.Г. Выписка подписана генеральным директором ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" “У”, проставлен оттиск круглой печати ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (том 9 л.д.375),

Указанные документы признанны вещественными доказательствами, находятся на хранение при настоящем уголовном деле. (том 9 л.д. 283-292).   Данные вещественные доказательства свидетельствуют о том, что “У” и неустановленные лица совершили действия по незаконному оформлению акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в собственность оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» по схеме : Ширяев В.Г. - Бирюков В.А. - Примачев А.В. ( как представитель оффшорной компании «NET SURF S.A.» ) - “У” ( как владелец и директор оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD», так же подтверждают право владения потерпевшим Ширяевым В.Г. 55 % акций ЗАО "Группа KВАДРО ТЕЛЕКОМ".

Из заключения почерковедческой экспертизы установлено следующее:

Подписи от имени Бирюкова В.А. в документах, использовавшихся соучастниками для оформления незаконного перехода прав собственности на акции ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и назначения фиктивного руководителя - Максакова М.В., выполнены не Бирюковым В.А., а другим лицом.

Подписи от имени Примачева А.В. в документах, использовавшихся соучастниками для оформления незаконного перехода прав собственности на акции ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" и назначения фиктивного руководителя - Чмыхова Д.С. выполнены одним лицом;

Решить вопрос « одним или разными лицами выполнены подписи от имени Максакова М.В. , Чмыхова Д.С. в указанных документах не представилось возможным, в связи с тем, что подписи от имени указанных лиц различны по форме и не обнаруживают совпадения признаков, достаточных для выводов. ( том 8 л.д. 8-70),

Из заключения технико-криминалистической экспертизы документов ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" , изъятых в МИФНС № 34, МИФНС №31, в ходе обыска по месту жительства “У” , сейфа “У”, следует, что на при изготовлении фиктивных документов по фоормлению незаконного перехода прав собственности на акции ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", освобождении от должностей и назначении фиктивных руководителей - Максакова М.В., Чмыхова Д.С, Повалей С.Н. выполнены печатными формами, обнаруженными в офисе (том 8 л.д.83-124)

Из заключения почерковедческой экспертизы № 074/09 от 20 мая 2009 года следует, что подписи, от имени “У”, как в документах , подтверждающих продажу им акций Ширяеву В.Г., так и в фиктивных документах по оформлению незаконного перехода прав собственности на акции ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" выполнены “У”, подписи от имени Ширяева В.Г. в документах. Подтверждающих владение им 55 % акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ", выполнены Ширяевым В.Г., установить принадлежность подписей от имени Ширяева В.Г. в фиктивных документах о якобы приобретении им 85% акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» и последующей их продажи Бирюкову В.А. возможным не представилось (т.8 л.д. 137-253)

Оценивая приведенные доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными, а все собранные доказательства достаточными для разрешения уголовного дела. Все доказательства согласуются между собой и подтверждают виновность “У”.

Так, судом достоверно установлено, что “У” мошенническим путем совершено хищение чужого имущества, а именно 55 акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», принадлежащих потерпевшему Ширяеву В.Г. Вывод суда подтверждается показаниями Ширяева, свидетелей : юриста Белоусова А.В., готовившего документы по продажи акций в количестве 15 , а затем 25 штук от “У” к Ширяеву в 2005 г, 2007 г., Гулютиной Т.А., финансового директора ЗАО«Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», подтвердившей , что она видела договор продажи акций в количестве 15 штук от Ухабина к Ширяеву в 2005 г. , передаточное распоряжение , о владении Ширяевым 55 акциями ей так же известно от “У” и Ширяева, Евецкой Е.М., состаявшей в дружеских отношений с “У” и Ширяевым, которой известно со слов последних, что у Ширяева 55 акций, Лисицына A.M., заместителя начальника безопасности, подтвердившего факт продажи “У” Ширяеву 15 акций в 2005 г. и 25 акций в 2007 г., Миронова А.Н. , генерального директора ЗАО«Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» , который видел подлинные договора купли -продажи акций и передаточные распоряжения, подтвердившего факт владения Ширяевым 55 акций , Пак С.К., подтвердившего, что в 2001 г. он продал Ширяеву 15 акций ЗАО«Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» , остальные акции им и другими учредителями были проданы “У”, Сидоровой И.В. консультанта регионального отделения ФСФР России в ЦФО , подтвердившей, что в соответствии с данными, содержащимися в выписке реестра акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», акционерами могут являться Ширяев В.Г. ( 55 акций), “У” (45 акций).

Приведенные показания потерпевшего и свидетелей

последовательны, неизменны, согласуются между собой , письменными материалами дела, вещественными доказательствами, включая документы, изъятые у Ширяева В.Г., из которых следует, что Ширяевым В.Г. в 2001 г. приобретено у Пак С.К. 15 акций, в 2005 г. им приобретено по договору купли-продажи у “У” 15 акций и в 2007 г. по договору купли-продажи приобретено еще 25 акций. Оснований не доверять приведенным показаниям Ширяева и свидетелей, а так же указанным выше документам, которые не оспаривал “У”, у суда не имеется.

Судом достоверно установлено, что “У” завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения. Так, с целью завладения акциями Ширяева подсудимый “У” реестр акционеров умышленно не вел, сведения о принадлежности акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» не регистрировал. При этом, в силу своего служебного положения, в соответствии с Законом об акционерных обществах ( ст.69 ч.2) , Уставом ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» , являясь генеральным директором ЗАО«Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», был наделен компетенцией по руководству текущей деятельностью общества , включая организацию ведения реестра акционеров. Однако “У”, действуя из корыстных побуждений , возложенные на него обязанности не выполнял. Данный вывод суда, в частности подтверждается показаниями свидетеля Сидоровой И.В., подтвердившей , что реестр акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» не был сформирован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Показания данного свидетеля согласуются с письмом руководителя регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО России ( т.9 л.д. 192-198, протокол судебного заседания от 23.06.2009 г.), с письменными материалами дела, вещественными доказательствами, другими материалами дела.

Судом установлено, что “У”, так же используя свое служебное положение , в целях незаконного завладения принадлежащих Ширяеву акций , совместно с неустановленными лицами изготовил подложные документы, используя паспортные и анкетные данные лиц, неосведомленных о преступном характере его действий , а именно Примачева А.В., Бирюкова В.А, Чмыхова Д.С., Максакова М.А. Данный вывод суда подтверждается в частности показаниями свидетелей Примачева А.В., Бирюкова В.А., подтвердивших , что они к деятельности ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» отношения не имеют, каких либо документов, касающихся интересов ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» не подписывали, показаниями свидетеля Кучеренко, так же подтвердившего показании Примачева, копией приговора суда в отношении Чмыхова Д.С. от 2 февраля 2009 г. (т.1 л.д. 273-280), заключением почерковедческой экспертизы, из которой следует , что подписи от имени указанных лиц в указанных документах о переходе прав владения акциями, выполнены не этими лицами. Оснований не доверять приведенным доказательствам у суда не имеются, кроме того они не оспариваются подсудимым “У” и его защитниками, поскольку в судебном заседании “У” показал , что с обвинением в части перевода акций на оффшорную компанию он согласен в полном объеме.

Судом установлено, что “У” совместно с неустановленными лицами не только изготовил подложные документы, свидетельствующие о переходе прав собственности на акции, но и организовал и произвел незаконную регистрацию принадлежности оффшорной компании 100 % акций ЗАО«Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» , при этом он (“У”) является держателем 100 % акций данной оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD». Противоправные действия были совершены в течении продолжительного периода времени , а именно в период с октября 2008 г. по 6 февраля 2009 г. , были связаны с изготовлением и регистрацией большого объема документов.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что квалифицирующие признаки мошенничества, а именно использование служебного положения и совершение преступления по предварительному сговору группой лиц нашли свое подтверждение.

Судом установлено, что “У” действовал умышленно, с корыстной целью. Вывод суда подтверждается показаниями потерпевшего Ширяева и свидетелей, изложивших обстоятельства вывода денежных средств из ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», а именно свидетелей Громова А.А., проводившего внутреннее служебное расследование в ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», главного бухгалтера ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» Петрушенковой Е.В., показаниями работников Бредина В.В., Иванова Б.Ф., Терещенко А.И., Федоренко А.И., подтвердивших, что имели место случаи выполнения работ рабочими ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», за которые ЗАО перечисляло денежные средства в адрес ООО МТК «Инжстрой», как субподрядной организации , владельцем которой являлся “У”, показаниями Повалей С.Н., Маликова А.Ю., Буслаева А.Н., Ветрова Р.Г., Образцова Д.И. ,Савинова А.Н., Громова А.А. , подтвердивших факт продажи техники от ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ»к 000«Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», а затем к МТК «Инжстрой», оплату стоимости техники за счет средств ЗАО«Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», не обоснованного перечисления аванса в ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ»по мнимому договору подряда.

Доводы адвокатов подсудимого о том, что “У” действовал правомерно, но с нарушением установленного законом порядка, что его
действия были спровоцированы действиями потерпевшего Ширяева, который стремился к тому, что бы “У” ушел из бизнеса , судом не
могут быть приняты во внимание, поскольку опровергаются совокупностью     добытых     доказательств,     включая        заключение

почерковедческой экспертизы, из которой следует, что подпись от имени Ширяева В.Г. в фиктивных документах о якобы приобретении им 85% акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» и последующей их продажи Бирюкову В.А. выполнена именно Ширяевым , установить не представилось возможным. Оспаривать выводы данной экспертизы у суда оснований не имеется, поскольку данное заключение согласуется с показаниями Ширяева, письменными материалами дела, вещественными доказательствами по делу, которым суд доверяет.

Показания “У” о том, что он изготовил подложные документы о переходе ему прав владения 100% акциями ЗАО«Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» , выполняя договоренность с Ширяевым , суд оценивает критически, объясняет их позицией защиты, поскольку они опровергаются совокупностью добытых доказательств, в том числе и показаниями потерпевшего Ширяева, пояснившего, что он ( Ширяев) владеет 55 акциями, “У” фактически и юридически отстранил его от управления принадлежащим ему на праве собственности контрольным пакетом акций, он был лишен доступа к финансовым и бухгалтерским документам общества. Показания Ширяева подтверждаются, кроме того, показаниями свидетелей Андроновой Л.И., Громова А.А., Миронова А.Н., подтвердивших, что в марте 2008 г. в отсутствии Ширяева, по указанию “У” был вскрыт сейф Ширяева, из Него было изъято содержимое, при этом акт изъятия находившегося в сейфе имущества и документов не составлялся.

Судом установлено, что “У” произвел незаконное безвозмездное отчуждение принадлежащих Ширяеву акций в количестве
55 штук, стоимость которых с учетом активов организации составляет 161 566 000 рубля, что является особо крупным размером. Данный вывод суда подтверждается Отчетом об определении рыночной стоимости 55 штук акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» на 31.12.2007 г., составленном независимыми оценщиками ООО «Космос-Аудит» на 31.12.2007 г. Не доверять указанному отчету у суда оснований не имеется. Данный отчет согласуется с другими доказательствами по делу, а именно с показаниями         свидетеля Сидоровой И.В. , подтвердившей, что оценка рыночной стоимости акций, определенная независимыми оценщиками , сотрудниками ФСФР признана возможной и допустимой, показаниями свидетеля Петрушенковой Е.В., подтвердившей, что за время ее работы в должности главного бухгалтера ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» с апреля 2008 г. оборот денежных средств по счетам ЗАО составляет примерно 50-100 миллионов рублей ежемесячно, справками генерального директора ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», подтверждающие точность оценки рыночной стоимости акций, составленной оценщиками ООО «Космос - Аудит», а именно справками, из которых следует, что активы ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» на 31.12.2007 г. составляли 256 745 тыс. рублей, на 31.03.2008 г. - 326 018 тыс. рублей, на 31.12.2008 г. - 787 807 тыс. рублей, объем реализации за первое полугодие 2009 г. составил 297.842.551 рублей. ( протоколы судебного заседания. ), показаниями   независимого   оценщика   Подколзин   О.А.   ,     имеющего лицензию на оценочную деятельность, профессиональная ответственность которого застрахована в страховой компании, подтвердившего вывод , содержащиеся в отчете ООО «Космос-Аудит» о рыночной стоимости акций

В судебном заседании независимый оценщик 000 «Космос-Аудит» Подколзин О.А. показал, что номинальная стоимость акций не отражает их рыночную стоимость, которая определяется с учетом анализа финансово-экономического состояния предприятия, рыночной ситуации, в соответствии с федеральными стандартами оценки. Рыночная стоимость акций является наиболее вероятной ценой, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции. При определении рыночной стоимости акций оценщики 000 «Космос-Аудит» учли размер инфляции , их прогноз о перспективах развития предприятия совпал с реальным финансово-экономическом положением дел в ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», что свидетельствует о достоверности отчета 000 «Космос-аудит». Суд признал отчет 000 «Космос-аудит» о рыночной стоимости акций допустимым доказательством и в совокупности с другими доказательствами достаточным для юридической оценки действий “У”.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен независимый оценщик 000 «Бюро финансовых консультаций и оценки» Рождественский А.Е., который показал, что по его оценке рыночная стоимость 55 акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» на 31.12.2007 г. составляет 11970 000 рублей, пояснил, что он определял стоимость акций без учета финансово - экономических показателей ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» за 2008 г.

Оценивая показания Рождественского А.Е., суд принимал во внимание, что в соответствии с требованиями п.4 примечания к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером хищения признается стоимость похищенного имущества , превышающая один миллион рублей. Суд пришел к выводу, что показания Рождественского А.Е. не опровергают вывод суда о виновности “У” и не влияют на юридическую оценку его действий , поскольку Рождественский А.Е. указал сумму причиненного ущерба значительно превышающую 1 миллион рублей.

Суд так же не может принять во внимание доводы “У” и его защиты о том, что размер ущерб следует определять исходя из номинальной стоимости акций, при этом стоимость одной акции , как установлено судом из показаний Ширяева В.Г., “У” и материалов дела, составляет 100 рублей. Как показали свидетель Сидорова И.В. , оценщики Подколзин О.А., Миронова Е.Г., Рождественский   А.Е.   оценка   акций   выполняется   в   соответствии   с требованиями ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», федеральными стандартами , стандартами Российского общества оценщиков. Свидетель Сидорова И.В. показала, что номинальная стоимость акций предполагает оценку акционерного общества на начало его деятельности , в процессе которой предприятие развивается и соответственно возрастает стоимость акций. Аналогичные показания давала и оценщик Миронова Е.Г., которая поясняла, что размер хищения следует определять не из номинальной стоимости акции, а из их рыночной стоимости, поскольку владение акциями предполагает участие в управлении предприятием, получение прибыли или реализацию пакета акций именно по рыночной стоимости.

С учетом изложенного, при определении размера материального ущерба, причиненного действиями “У” потерпевшему Ширяеву В.Г. на период 31.12.2007 г., суд доверяет отчету о рыночной стоимости акций оценщиков ООО «Космос-Аудит» от 30.04.2009 г. и приведенным выше доказательствам, признал причиненный ущерб особо крупным. При этом суд принимает во внимание требование ст. ст. 12, 13 Федерального Закона РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135 ФЗ от 29 июля 1998 г. ( с последующими изменениями, дополнениями) , в соответствии с которыми дела об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком, рассматриваются арбитражными судами .

Суд пришел к выводу, что все доказательства стороны обвинения получены с соблюдением требований закона, каких либо нарушений уголовно-процессуального закона, влияющих на вывод суда о виновности “У”, судом не установлено. Дату составления отчета об определения рыночной стоимости пакета акций ЗАО ««Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», составленного ООО «Космос-Аудит», и дату утверждения отчета , указанную в отчете как 20.04.2009 г. ( т.9 л.д. 13 и соответственно т.9 л.д. 8) суд признает технической ошибкой, что согласуется с показаниями оценщика Подколзина О.А. Правильной датой составления и утверждения отчета является дата 30.04.2009 г., указанная в конце отчета ( т.9 л.д. 100).

Таким образом, суд квалифицирует действия “У” по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Обстоятельства, отягчающие наказание “У” не установлены. Обстоятельствами, смягчающими наказание “У” суд признает наличие у него на иждивении троих несовершеннолетних детей   1991 ,   1999, 2001 годов рождения, ( т.Ю л.д. 149-151), наличие на иждивении “У” нетрудоспособных родителей, инвалидов 2 группы ( т.10 л.д. 153-156), состояние здоровья “У” страдающего хроническим заболеваниями. Он имеет положительные характеристики, включая характеристику свидетеля Кравцова М.С., грамоты в период его службы в армии (т.10 л.д. 146- 148, протокол судебного заседания от 29.06.2009 г).

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Суд так же принимает во внимание, что “У” ранее не судим. Суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы. Режим исправительного учреждения - общий, считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа.

По настоящему уголовному делу в ходе следствия потерпевшим Ширяевым В.Г. заявлен гражданский иск на сумму 60 000 000 рублей ( т.10 л.д. 18) . В судебном заседании Ширяев В.Г. просил оставить данный иск без рассмотрения, поскольку он намерен обратиться для разрешения иска в суд в порядке гражданского судопроизводства с привлечением в качестве дополнительного ответчика оффшорной компании «ALPHA TELECOM HOLDINGS LTD» . В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ суд признает за истцом Ширяевым В.Г. право на удовлетворение гражданского иска. Считает необходимым вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В судебном заседании потерпевшим Ширяевым В.Г. заявлен дополнительный гражданский иск о взыскании в его пользу с Ухабина Е.Н. компенсации морального вреда на сумму 16 000 000 рубля, причиненного отстранением его (Ширяева В.Г.) от руководства и участия в деятельности компании, повлекшим его длительные нравственные переживания. Данный иск удовлетворению не подлежит, поскольку не основан на законе. Так, согласно ст. 151 ГК РФ моральный вред ( физические или нравственные страдания), причиненный гражданину действиями, нарушающими его личные или неимущественные права, либо посягающие на принадлежащие ему другие нематериальные блага, может быть возмещен в виде денежной компенсации указанного вреда. Следовательно, моральный вред, причиненный посягательствами на имущественные права и материальные блага, в том числе хищением чужого имущества, денежной компенсации не подлежит, гражданский иск в этой части подлежит оставлению без удовлетворения.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, каковыми признаны документы, суд считает необходимым по вступлению приговора в законную силу, оставить их на хранение при уголовном деле, поскольку в производстве следственных органов имеется уголовное дело, выделенное в отдельное производство , в отношении неустановленных лиц, в так же выделен материал проверки, связанный с деятельностью ООО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», 000 «МТК-Инжстрой», 000 «Легал-А групп» ( л.д. 20-22, 23-26).

В ходе следствия были приняты меры обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий в виде наложения ареста , а именно:

по постановлению Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 23 апреля 2009 г. на имущество, принадлежащее подсудимому “У”

1)  100 % долей в уставном капитале ООО «МТК Инжстрой»;

  1. 45 простых бездокументарных акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», что составляет 45 % акционерного капитала указанного ЗАО( т.9 л.д. 247).

по постановлению Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 23 апреля 2009 г. на имущество , принадлежащее подсудимому “У”.

1) Жилой дом (кадастровый номер 50-50-20/028/2008-186), расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Шульгине ГП-4, уч. 222-223;

  1. Земельный участок (кадастровый номер 50-20-2-8-7-222), расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Барвихинский со., дер. Шульгино, уч. 222, ГП-4;
  2. Земельный участок (кадастровый номер 50-20—2-8-7-222), расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Барвихинский со., дер. Шульгино, уч. 222, ГП-4;
  3. Вклад в ООО КБ «Преодоление» на сумму 1000000 рублей, (договора вклада оптимальный № 238 от 16 декабря 2008 года);
  4. Автомобиль ВАЗ-2101 госрег.знак д9510мм (VIN отсутствует);
    1. Автомобиль Фолькваген транспортер госрег.знак р986ам97 (VIN VW1ZZZ70ZXH023791)$
    2. Автомобиль Ауди А8 госрег.знак о437ус97 (VIN WAUZZZ4E26N000775) (т.9 л.д. 250).

по постановлению Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 19 мая 2009 г. на имущество, принадлежащее подсудимому “У”

1) Земельный участок (кадастровый номер 50-20-2-8-7-223), расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Барвихинский со., дер. Шульгино, уч. 223, ГП-4;

  1. 45 простых бездокументарных акций ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ», что составляет 45 % акционерного капитала указанного ЗАО, с правом внесения изменений в ЕГРЮЛ;
    1. 100 % долей в уставном капитале ООО «МТК Инжстрой», с правом внесения изменения в ЕГРЮЛ;
    2. денежные средства 000 «МТК Инжстрой», находящиеся на расчетном счете 000 «МТК Инжстрой» в 000 КБ «Преодоление № 40702910300000017067, на момент наложения ареста
    3. на автомобильную технику, находящуюся на балансе 000 «МТК Инжстрой»

1.

УАЗ 396262

К 642 ОВ 199

ХТТ 39625930456069

2.

ВАЗ 21041

К 643 ОВ 199

XWK 210410070012506

3.

ПРИЦЕП ПС 8934

ВО 07-67 77

X 8988070250AV5013

4.

ПРИЦЕП ПС 880702

ВО 07-68 77

XТС

43260260R5225432

5.

ВАЗ 21043

К 640 ОВ 199

ХТК21043050053910

6.

ПРИЦЕП 8934

ВО 07-69 77

Х8Е89340040000183

7.

ВАЗ 21043

К 638 ОВ 199

ХТК 21043050044218

8.

УАЗ 396259

К 639 ОВ 199     *

ХТТ 39625930356069

9.

ВАЗ 21041

К 634 ОВ 199

XWK 21041070011852

10.

ВАЗ 21214

К 632 ОВ 199

ХТА 21214051774397

11.

КИА СОРЕНТО

К 636 ОВ 199

XWKGC525870001799

12.

ВАЗ 21140

К 637 ОВ 199

ХТА 21114080305451

13.

ВАЗ 21140

К 635 ОВ 199

ХТА 21114080305445

14.

ВАЗ 21140

К 633ОВ 199

ХТА 21114080305428

15.

ВАЗ 21120

К 641 ОВ 199

ХТА 21114080305434

16.

ВАЗ 21140

К 780 ОВ 199

ХТА 21114080305404

17.

ГАЗ - 27573 А

К 6510В 199

Х9H27573А30000160

18.

ГАЗ 3308

К 657 ОВ 199

Х8947821020ВВ9007

19.

ГАЗ 3308

К 626 ОВ 199

Х9H47821030000006

20.

ГАЗ 27057

У 949 ОЕ 199

ХТН 27057050395166

21.

ГАЗ 48852 В

К 656 ОВ 199

Х9Н48852В30000046

22.

УАЗ 396254

К 655 ОВ 199

КТТ 396254804525 И

23.

ЗИЛ 131

К 628 ОВ 199

№ шасси: 586301

24.

ЗИЛ 131

К 627 ОВ 199

№ шасси: 587179

25.

ЗИЛ 131

У 950 ОЕ 199

X 8943344A40ВЛ041

26.

ГАЗ 32213

К 652 ОВ 199

X9632213050407650

27.

ГАЗ 32213

К 653 ОВ 199

X9632213050419166

28.

КАМАЗ 4326-15

К 654 ОВ 199

ХТС 43260R 52254328

29.

Пр. МАЗ 938660-41

ВО 07-65 77

Y3M93866080009241

30.

ЗИЛ 450650

У 184 ОЕ 199

ХТР 45065050000083

31.

ЗИЛ 5301 ТО

У2910Е 199

XTZ 5301T020062537

32.

МАЗ 551605-221-24

У 289 ОЕ 199

Y3M55160550005802

33.

МАЗ 642208-020

У 290 ОЕ 199

Y3M64220850003654

34.

КАМАЗ 43114

У 189 ОЕ 199

Х6347446М50000101

35.

КАМАЗ 43118-10

У 188 ОЕ 199

ХТС43118К52253406

36.

УАЗ 3909

У 288 ОЕ 199

Y3M55160550005802

37.

УАЗ 390902

У 287 ОЕ 199

ХТТ39090250446028

38.

ВАЗ 21041

У 286 ОЕ 199

XWK21041070014569

39.

МИТЦУБИСИ

У 278 ОЕ 199

JMBLNCS3W5U003405

40.

ЗИЛ 5301 ТО

У 279 ОЕ 199

XTZ5301T040075521

41.

КАМАЗ 43118

У 280ОЕ 199

ХТС43118N32189250

42.

КАМАЗ 55111С

У 283 ОЕ 199

X1F55111С 40000337

43.

ГАЗ 2705

У 284 ОЕ

ХТН27050040385536

 

 

 

 

44.

УАЗ 390902

У 306 ОЕ 199

ХТТ 39090250447429

45.

БАГЕМ 2785

У 305 ОЕ 199

X4J27850F70000045

46.

П/прицеп 9939 В А

ВО 07-56 77

X 899939BA50AL4044

47.

ЗИЛ 5301 ТО

У 328 ОЕ 199

XTZ5301T030069775

48.

КАМАЗ 6520

У 329 ОЕ 199

XТС65200061128594

49.

КАМАЗ 43118

У 296 ОЕ 199

X6347446A30000022

50.

МАЗ 437040-061

У 295 ОЕ 199

Y3M43704040002618

51.

ГАЗ 27057

У 294 ОЕ 199

X9627057050093253

52.

КАМАЗ цистерна

У 293 ОЕ 199

X5656730050000013

53.

ВАЗ 21214

У 285 ОЕ 199

ХТА21214071838486

54.

КРАН УРАЛ

У 186 ОЕ 199

X8935719332АН5088

55.

ЗИЛ 5301 ТО

У 185 ОЕ 199

XTZ5301T030065046

56.

КРАН МАЗ

У 183 ОЕ 199

XVN35715050002440

57.

КАМАЗ 551 ПС

У 187 ОЕ 199

X1F55111C30400050

58.

КРАН УРАЛ

У 327 ОЕ 199

XVN 35.714050201888

59.

ГАЗ 32213

У 292 ОЕ 199

X9632213070576669

60.

ПАЗ 32053

У 307 ОЕ 199

Х1М3205Е070008058

61.

Прицеп СЗАП

ВО 07-54 77

X1W83570050011829

62.

ГАЗ 32213

У 326 ОЕ 199

ХТН32213050388973

63.

ГАЗ 3308

У 190 ОЕ 199

Х9Н47821030000004

64.

ПРИЦЕП

ВО 07-55 77

X1F8332B050003577

65.

МИТЦУБИСИ

У2810Е 199

JMBSNCY2A8U002442

66.

Буровая машина 24/40

BE 12-03 77

1VRS160Z6X1001195

67.

Буровая машина 50/100

BE 13-02 77

1 VRS180Y4Y1000292

68.

АТЛАС-КОПКО 47

BE 13-06 77

00275

69.

АТЛАС-КОПКО 36

BE 13-04 77

0122

70.

АТЛАС-КОПКО 96

BE 13-13 77

YA3062427-30-440281

71.

АТЛАС-КОПКО 76

BE 13-05 77

0263

72.

JCB 4 СХ

BE 13-15 77

SLP4CXF5750937307

73.

JCB 4 СХ

BE 13-16 77

SLP4CXFS5E0960925

74.

JCB 4 СХ

BE 13-14 77

JCB4CXSMA71332408

75.

JCB 3 СХ

BE 13-17 77

SLP3CXFS4E0952015

76.

Прицеп УКТ-ЗОА ГПИ

BE 13-11 77

081713

77.

Прицеп 898200

BE 13-09 77

20000018

78.

Прицеп 880702

BE 13-12 77

YA3062428-20-404078

79.

Прицеп 898200

BE 13-08 77

40000051

80.

Прицеп 898200

BE 13-07 77

40000050

81.

11ПКСД-5,25Д

BE 13-10 77

21073

( t.9 л.д. 267-269).

В соответствии со ст. 115 ч.9'"УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется, когда в применении этой меры отпадает необходимость. Поскольку гражданский иск Ширяева В.Г. не рассмотрен, законных оснований для снятия ареста на указанное имущество, принадлежащее подсудимому “У”, не имеется. Руководствуясь ст.ст. 307,308,309 УПК РФ,

Приговорил

“У” признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

“У” срок отбытия наказания исчислять с 8 апреля 2009 г., меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде содержания под стражей.

Признать за гражданским истцом Ширяевым В.Г. право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба с “У”, передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск Ширяева В.Г. о взыскания в его пользу компенсации морального вреда с “У” оставить без удовлетворения.

Вещественные     доказательства,     хранившиеся     при   настоящем уголовном деле , по вступлению приговора в законную силу, оставить для дальнейшего хранения при деле: - договор передачи акций № 1 от 26 марта 2001 года, - Заявление Пака С.К. в адрес ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ»,

-   выписка из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по
состоянию на 26 марта 2001 года,

-     договор купли-продажи акций без номера от 20 сентября 2005 года ,

-     выписка из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состоянию на 21 сентября 2005 ,

-  передаточное распоряжение о передаче акций ЗАО "Группа КВАДРО
ТЕЛЕКОМ" в количестве 15 штук на основании договора купли-продажи
акций от 20 сентября 2005 года от “У” Ширяеву В.Г.,

договор   №   01/07   купли-продажи   акций   ЗАО   "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" от 17 апреля 2007 года,

-     передаточное распоряжение о передаче акций ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" в количестве 25 штук на основании договора купли-продажи акций от 17 апреля 2007 года от “У” Ширяеву В.Г.

-     нотариально заверенная копия выписки из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состоянию на 19 апреля 2007,

-     решение акционера ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» “У” от 06 октября 2008 г. о продаже принадлежащих ему акций другому акционеру - Ширяеву В.Г.,

-     уведомление Ширяеву В.Г. о продаже акций от 06 октября 2008 года

-   протокол № 01/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО
«Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 06 октября 2008 г,

-  договор купли-продажи акций № 01/08 от 10 октября 2008 г,

-протокол № 02/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 10 октября 2008 г;

-  договор купли-продажи акций № 02/08 от 10 октября 2008 г.;
-протокол № 03/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО

Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 10 октября 2008 г - выписка из реестра акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 10 октября 2008 года, устав ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» (новая редакция № 4)

-     протокол № 04/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 г.,

-     протокол № 05/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 г.

-     изменения в Устав ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 29 октября 2008 года:

-     выписка из реестра акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 30 октября 2008 года

-     протокол № 06\08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 19 ноября 2008 г.,

-     договор купли-продажи акций № 04/08 от 19 ноября 2008 г.,

-    протокол № 07/08 Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 20 ноября 2008 г.,

-    изменения в Устав ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» от 20 ноября 2008 года,

-    договор передачи акций № 1 от 26 марта 2001 года,

-    договор передачи акций № 2 от 26 марта 2001 года,

-    договор передачи акций № 3 от 26 марта 2001 года ,

-    договор передачи акций № 4 от 26 марта 2001 года,

-    договор передачи акций № 5 от 26 марта 2001 года,

-   договор № 01/07 купли-продажи акций ЗАО "Группа КВАДРО
ТЕЛЕКОМ" от 23 мая 2007 г.,

- выписка из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по
состоянию на 23 мая 2007 года,

-     устав ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" (новая редакция №3),
утвержденный общим собранием акционеров протокол №01/07 от 23 мая
2007 года,

-       выписка из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состоянию на 26 19 апреля 2007 года,

-        копия выписки из реестра акционеров ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" по состоянию на 26 19 апреля 2007 года.